Vittoria sulla burocrazia: Rimozione del Red Notice dell’Interpol su richiesta degli USA nel caso di frode fiscale (Caso Moldova — USA)

La ricerca internazionale su richiesta degli Stati Uniti d’America è tradizionalmente considerata una delle sfide più difficili per la difesa. La macchina giudiziaria americana funziona lentamente, ma inesorabilmente, e l’inserimento nella banca dati dell’Interpol (Red Notice) con l’accusa di crimini federali viene spesso percepito come una condanna. Tuttavia, questo caso dimostra che, anche se l’iniziatore della ricerca è gli USA e le accuse riguardano gravi reati economici, una strategia legale competente consente di ottenere la completa rimozione dei dati.

Al centro di questa storia si trova un cittadino residente in Moldavia, che improvvisamente si è ritrovato nella lista delle persone ricercate. La base è stata un mandato emesso da un tribunale federale degli Stati Uniti con l’accusa di partecipazione a un’ampia frode fiscale (Tax Fraud) nel periodo 2011–2013.

L’essenza delle rivendicazioni della parte americana si riduceva alla partecipazione del cliente in un gruppo organizzato che, secondo la versione dell’indagine, si occupava della presentazione di dichiarazioni fiscali fittizie utilizzando dati personali altrui. I rimborsi fiscali (tax refunds) ottenuti in questo modo presumibilmente venivano trasferiti fuori dagli Stati Uniti.

Per il cliente che si trovava in Moldavia, l’attivazione della Red notice significava il blocco immediato della vita normale. Qualsiasi attraversamento del confine minacciava l’arresto, gli istituti finanziari hanno iniziato a congelare le operazioni e la minaccia costante di estradizione negli Stati Uniti incombeva, dove le pene per tali casi possono essere calcolate in decenni.

Argomento n. 1: Mancanza di specificità. La difesa ha attirato l’attenzione della Commissione sul fatto che i materiali americani peccano di generalizzazioni. Nei documenti veniva descritta la struttura della frode in generale, ma il ruolo dell’imputato specifico era sfocato. L’indagine si basava sulle testimonianze di terzi, senza fornire prove dirette su come esattamente questa persona avesse partecipato alla presentazione della maggior parte delle dichiarazioni fittizie. Secondo le regole dell’Interpol, l’accusa deve essere individualizzata e precisa, cosa che in questa richiesta non era presente.

Argomento n. 2: Termine di prescrizione e passività dell’accusa. Un fattore chiave è stata la distanza temporale. Gli eventi risalgono all’inizio degli anni 2010. Dal presunto reato sono trascorsi più di dieci anni. La difesa ha dimostrato in modo convincente che durante questo lungo periodo le autorità degli Stati Uniti non hanno intrapreso azioni attive e coerenti per l’estradizione del cliente, sebbene la sua ubicazione (in Moldavia) non fosse un segreto.

Tale comportamento della parte richiedente testimoniava l’assenza di un reale interesse processuale. Interpol non può essere utilizzato come una «modalità dormiente» di minaccia: se un paese vuole davvero processare una persona, deve agire in modo tempestivo. Una prolungata inattività trasforma la ricerca internazionale in uno strumento di pressione ingiustificata, violando il principio di proporzionalità.

La Commissione per il Controllo dei File (CCF), dopo aver esaminato gli argomenti della difesa e la posizione degli Stati Uniti, ha sostenuto il richiedente. Gli esperti dell’Interpol hanno concordato sul fatto che le informazioni nei file dell’organizzazione non soddisfano più i criteri di attualità e accuratezza.

È stato osservato che, in una situazione in cui le accuse sono di carattere generale e le procedure di estradizione non vengono attuate per anni, il mantenimento della Red Notice contraddice gli articoli 35 e 83 delle Regole dell’Interpol (principi di necessità e proporzionalità). La Commissione ha concluso che l’ulteriore conservazione dei dati del cliente non serve agli scopi della cooperazione internazionale di polizia.

Il risultato è stata la decisione di eliminare completamente e irrevocabilmente le informazioni sul richiedente da tutte le banche dati dell’Interpol. Questo ha portato automaticamente alla cessazione della ricerca internazionale, alla rimozione delle restrizioni sui movimenti e all’eliminazione dei rischi di arresto in paesi terzi.

Questo caso è un segnale importante per tutti coloro che affrontano persecuzioni da parte degli Stati Uniti, trovandosi in Moldova o in altre giurisdizioni. Dimostra che lo status di “ricercato dagli USA” non è assoluto. Se l’accusa si basa su dati obsoleti, manca di specificità o non è supportata da azioni reali per l’estradizione, i meccanismi di protezione dell’Interpol funzionano efficacemente.

La tua libertà è minacciata a causa di vecchie accuse?

Se voi o i vostri partner vi siete imbattuti in un Red Notice su richiesta degli Stati Uniti, accuse di reati economici o frode fiscale, ricordate: il tempo spesso gioca a vostro favore, ma solo con un adeguato supporto legale.

Tentativi di ignorare il problema o di contattare autonomamente le autorità degli Stati Uniti possono aggravare la situazione e portare all’estradizione. Avete bisogno di una strategia basata su una profonda conoscenza del regolamento interno dell’Interpol.

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