Estradizione dall’Italia alla Russia

L’estradizione tra l’Italia e la Russia ha smesso di essere una procedura formale ed è diventata un processo giuridico e politico complesso. Anche in assenza di una condanna, una persona può essere arrestata, posta in custodia cautelare e coinvolta in un lungo procedimento giudiziario. I tribunali italiani sempre più spesso esaminano non solo le basi formali della richiesta, ma anche i rischi di violazione dei diritti umani, le condizioni di detenzione e la possibile motivazione politica del caso. Per le imprese, gli imprenditori e i privati ciò significa una reale minaccia di perdita della libertà, conseguenze sulla reputazione e blocco degli attivi. Decisivi diventano i primi giorni dopo l’arresto e la qualità della difesa legale.

Il nostro team accompagna i casi di estradizione in tutte le fasi: dalla difesa urgente in caso di arresto e impugnazione della detenzione, alla preparazione della posizione legale per il rifiuto dell’estradizione e alla rappresentanza degli interessi nelle istanze d’appello. Lavoriamo con argomentazioni su persecuzioni politiche, rischi di violazione dei diritti umani, violazioni procedurali e garanzie internazionali, garantendo una difesa completa dei clienti in Italia e oltre i suoi confini.

Ciò ha portato al fatto che le richieste di estradizione della Russia non sono più considerate come «proceduralmente neutrali», ma vengono sottoposte a un approfondito controllo legale dal punto di vista del rischio di torture e trattamenti inumani, mancanza di un processo equo, motivazione politica della persecuzione, condizioni di detenzione, rispetto del principio di proporzionalità.

L’Italia, come la maggior parte dei paesi dell’UE, aderisce al principio fondamentale del diritto penale internazionale – no safe haven for criminals. Ciò significa che lo Stato non deve automaticamente trasformarsi in un “rifugio” per le persone accusate di gravi crimini, solo a causa di conflitti politici.

Dal punto di vista del sistema giuridico italiano, un rifiuto totale di esaminare le richieste di estradizione contrasterebbe con gli obblighi internazionali del paese, i principi della lotta contro la criminalità transnazionale, nonché con la legislazione processuale penale interna. Proprio per questo motivo, formalmente la procedura di estradizione è stata mantenuta, ma la sua applicazione è diventata un’eccezione piuttosto che una regola.

Dopo il 2022, le richieste della Russia vengono esaminate dai tribunali italiani con la presunzione di un rischio elevato. Il tribunale parte dal presupposto che:

Di conseguenza, l’onere della prova si sposta di fatto: non è la difesa che deve dimostrare il rischio di violazioni, ma la parte richiedente che deve convincere il tribunale della loro assenza.

L’estradizione dall’Italia verso la Russia è possibile solo nel rispetto di rigorose condizioni legali stabilite dal diritto internazionale e dalla legislazione italiana. I tribunali italiani non si limitano a un controllo formale della richiesta, ma analizzano sia la qualificazione giuridica dell’atto, sia la sua gravità, natura e conseguenze per i diritti umani.

Principio della doppia incriminazione (doppia incriminazione)

Il criterio chiave è la coincidenza della valutazione penale dell’atto in entrambi i paesi. Il reato deve essere previsto sia dal Codice Penale della Federazione Russa, sia dalla legislazione penale italiana. Se una fattispecie analoga non esiste in Italia o il comportamento è considerato come una violazione amministrativa, l’estradizione è giuridicamente impossibile.

Soglia minima di punizione

Anche in presenza della doppia incriminazione si applica un ulteriore filtro basato sulla gravità del reato. Il diritto italiano consente l’estradizione solo nei casi in cui la pena massima per il relativo atto sia di almeno un anno di reclusione. Questa regola esclude l’uso della procedura di estradizione per fare pressione su questioni di minore importanza e controversie procedurali.

I reati economici come principale area di rischio

Nella pratica, le richieste di estradizione riguardano più frequentemente questioni finanziarie e societarie. Tra queste rientrano grandi frodi, appropriazione indebita o peculato, abuso di potere, nonché reati fiscali di entità particolarmente rilevante. I tribunali italiani generalmente riconoscono tali atti come equivalenti ai propri reati penali, il che formalmente apre la possibilità di estradizione in assenza di altri ostacoli.

Crimini informatici e frode informatica

Una categoria separata di rischio è costituita dai reati nel settore delle tecnologie informatiche. Frodi informatiche, accesso illecito ai sistemi, manipolazioni con dati elettronici e furti attraverso canali digitali rientrano direttamente nell’articolo 640-ter del Codice Penale italiano.

Gravi reati penali

Teoricamente, l’estradizione è possibile anche per i casi di reati particolarmente gravi contro la persona e la sicurezza pubblica. Si tratta di omicidi, criminalità organizzata, narcotraffico e atti analoghi, che sono tradizionalmente riconosciuti come gravi nella maggior parte dei sistemi giuridici. Tuttavia, anche in questi casi il tribunale valuta fattori aggiuntivi, inclusi le condizioni di detenzione e le garanzie di un processo equo.

Il diritto italiano contiene divieti assoluti di estradizione. Prima di tutto, ciò riguarda i reati politici e i casi in cui il procedimento penale viene utilizzato come strumento di pressione o repressione. Nelle condizioni attuali, i tribunali prestano particolare attenzione a questo aspetto. Non sono soggette a estradizione nemmeno le persone perseguite per crimini militari, inclusa l’evasione dalla mobilitazione, il rifiuto del servizio militare o la diserzione. Inoltre, l’estradizione è esclusa per le violazioni amministrative, indipendentemente dalla loro natura e dall’entità delle sanzioni.

La ricerca internazionale tramite Interpol rimane uno degli strumenti chiave utilizzati dalla Russia per rintracciare persone al di fuori del paese. La Red Notice rappresenta una richiesta formalizzata, sottoposta a una verifica preliminare dal Segretariato Generale di Interpol, mentre la Diffusion viene inviata direttamente dagli uffici nazionali ad altri stati e può apparire nel sistema in modo significativamente più rapido.

Proprio Diffusion è considerato più pericoloso dal punto di vista pratico, poiché una tale notifica è più difficile da individuare in anticipo attraverso controlli legali e può “emergere” improvvisamente – al momento del passaggio della frontiera o durante il controllo dei documenti. Allo stesso tempo, è importante capire che né Red Notice né Diffusion hanno forza legale come mandato d’arresto internazionale. Si tratta solo di una richiesta di assistenza per determinare la posizione e la detenzione temporanea di una persona.

La decisione sull’arresto effettivo in Italia viene presa esclusivamente dal tribunale o dalla procura italiana, dopo aver valutato la richiesta e la sua conformità al diritto nazionale e internazionale. Tuttavia, nella pratica, una persona può essere temporaneamente trattenuta per l’identificazione e la verifica dei motivi della richiesta, soprattutto nei punti di controllo di frontiera.

Un problema a parte è rappresentato dagli abusi del sistema Interpol. L’articolo 3 dello Statuto dell’organizzazione vieta espressamente l’uso delle ricerche per motivi politici, militari, religiosi e razziali. Tuttavia, negli ultimi anni si registrano casi in cui la ricerca internazionale viene utilizzata in procedimenti contro imprenditori, ex top manager e oppositori delle strutture statali sotto forma di accuse economiche o penali.

L’estradizione in Italia è un processo giudiziario-amministrativo a più fasi, che può durare da alcune settimane a molti mesi. È rigorosamente regolamentato dalla legislazione di procedura penale e include sia elementi giudiziari che politico-amministrativi.

Passo 1. Arresto e «convalida»

La procedura inizia con la detenzione di una persona sulla base di una notifica di ricerca internazionale o di una richiesta di estradizione. Più spesso ciò avviene durante il controllo passaporti in aeroporto o nel corso di un controllo di polizia sul territorio italiano.

Nel corso delle successive 48–96 ore, la persona viene portata davanti a un giudice per la procedura di convalida – conferma giudiziaria della legittimità della detenzione. In questa fase si stabilisce l’identità, si verificano i motivi formali della richiesta e si valuta il rischio di fuga. Già in questo momento la partecipazione dell’avvocato è di importanza critica: il tribunale può ritenere la detenzione ingiustificata o sostituirla con una misura più lieve.

Passo 2. Мера пресечения (misure cautelari)

Dopo la conferma dell’arresto, il tribunale prende una decisione sulla misura cautelare temporanea. Sono possibili due opzioni principali: detenzione in carcere oppure arresti domiciliari. Gli arresti domiciliari aumentano significativamente le possibilità di una difesa completa e sono psicologicamente più facili da sopportare, tuttavia sono possibili solo in presenza di un indirizzo di residenza confermato in Italia, legami sociali stabili e assenza di un alto rischio di fuga.

Шаг 3. Corte d’Appello

La fase chiave della procedura si svolge presso la Corte d’Appello nel luogo di detenzione. È proprio questa corte che esamina il merito della richiesta di estradizione.

Il tribunale analizza la presenza del principio della doppia giurisdizione, la gravità dell’accusa, il rispetto dei requisiti procedurali, i rischi di violazione dei diritti umani, la possibile motivazione politica del caso e le condizioni di detenzione nel paese richiedente. La difesa ha il diritto di presentare prove, perizie e posizioni giuridiche internazionali.

Fase 4. Corte di cassazione: possibilità di ricorso

La decisione della Corte d’Appello non è definitiva. Può essere impugnata presso la Corte Suprema di Cassazione in Italia. La Cassazione non riesamina i fatti del caso, ma verifica il rispetto della legge e delle norme procedurali. Errori nella motivazione, procedure violate o un’applicazione errata dei trattati internazionali possono costituire motivo per l’annullamento della decisione e il rinvio del caso per un nuovo esame.

Passo 5. Ministro della Giustizia d’Italia: l’ultima parola politica

Anche se i tribunali hanno approvato l’estradizione, la procedura non si considera automaticamente conclusa. La decisione finale spetta al ministro della giustizia d’Italia. Il ministro ha il diritto di rifiutare l’estradizione per motivi umanitari, politici o di diritto internazionale, incluso in presenza di un rischio di violazione dei diritti umani o degli obblighi internazionali dell’Italia.

I tribunali italiani spesso rifiutano l’estradizione in Russia se esiste il rischio di torture o trattamenti inumani, cosa vietata esplicitamente dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Allo stesso tempo, vengono presi in considerazione i rapporti delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e delle organizzazioni per i diritti umani sulle cattive condizioni nei centri di detenzione preventiva e nelle colonie. Un motivo importante è anche la mancanza di garanzie per un processo equo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, inclusa la dipendenza dei tribunali dagli organi investigativi e l’elevata percentuale di sentenze di condanna. Particolare attenzione viene data ai casi con segni di motivazione politica.

Una categoria separata è costituita dai casi contro gli imprenditori, dove il procedimento penale può essere utilizzato come strumento di pressione o redistribuzione degli attivi. In tali casi, la richiesta di estradizione è considerata una forma di persecuzione economica. I tribunali tengono conto anche delle circostanze umanitarie: stato di salute, età, presenza di famiglia e figli in Italia. L’estradizione non è consentita se viola in modo sproporzionato il diritto alla vita familiare o minaccia la vita e la salute della persona.

Infine, ottenere lo status di rifugiato o una protezione internazionale supplementare in Italia o in un altro paese dell’UE blocca praticamente del tutto l’estradizione, poiché il diritto internazionale vieta il ritorno nel paese dove una persona rischia persecuzioni.

Se esiste la probabilità di una ricerca internazionale, di una richiesta di estradizione o di interesse da parte delle forze dell’ordine, è importante agire in anticipo. In situazioni simili, l’attesa passiva peggiora quasi sempre la posizione legale.

Effettuare un controllo legale dello status

Il primo passo dovrebbe essere un controllo professionale per verificare la presenza di notifiche Interpol, diffusioni, mandati nazionali e richieste di estradizione. Molti di questi dati non sono disponibili in fonti aperte e non appaiono nei database ordinari. Un controllo preliminare consente di comprendere il reale livello di rischio prima dei viaggi o del passaggio della frontiera. Questo dà anche il tempo per preparare una strategia legale, invece di reagire in condizioni di detenzione.

Non viaggiare senza valutare le conseguenze

In presenza anche di un rischio ipotetico, i viaggi attraverso paesi di transito e la zona Schengen possono portare a un arresto improvviso. Gli aeroporti sono il punto principale per l’individuazione di ricercati internazionali. Fino al ricevimento di una conclusione legale, è consigliabile evitare l’attraversamento delle frontiere e il cambio di giurisdizioni.

Rivolgersi urgentemente a un avvocato di diritto penale internazionale

Non tutti gli avvocati possiedono esperienza nei casi di estradizione e ricerca internazionale. Qui sono necessarie conoscenze delle procedure dell’Interpol, del diritto processuale penale italiano e della prassi della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’avvocato può preparare in anticipo argomentazioni sul carattere politico del caso, sulle circostanze umanitarie e sui rischi di violazione dei diritti umani.

Preparare le prove per la difesa

In anticipo è necessario raccogliere documenti sul luogo di residenza, legami familiari, stato di salute, attività lavorativa e fonti di reddito. Questi materiali vengono utilizzati per giustificare gli arresti domiciliari invece della prigione e per il rifiuto dell’estradizione per motivi umanitari. Sono inoltre importanti le prove di una possibile persecuzione politica o aziendale.

Esaminare le questioni della protezione internazionale

In alcuni casi, è opportuno valutare la possibilità di richiedere asilo o protezione sussidiaria nell’UE. Lo status di rifugiato blocca legalmente l’estradizione nel paese di persecuzione. La decisione deve essere presa solo dopo una consultazione con un avvocato specializzato.

Evitare contatti indipendenti con le forze dell’ordine.

I tentativi di «chiarire la situazione» attraverso consolati, polizia o servizi di migrazione senza un avvocato spesso portano alla registrazione di informazioni che possono essere utilizzate contro di voi. Qualsiasi spiegazione e dichiarazione deve essere fatta solo tramite un difensore. Anche formulazioni neutrali possono essere interpretate come un’ammissione delle circostanze del caso.

Costruire una strategia legale a lungo termine

La zona di rischio non è una situazione unica, ma un processo. Può durare mesi o anni. È importante determinare in anticipo in quali paesi potete trovarvi, quali documenti preparare, come proteggere gli attivi e il business, e quali passi intraprendere in caso di cambiamento dello stato della questione.

I procedimenti di estradizione appartengono alle categorie più complesse del diritto penale internazionale. Gli errori nella fase iniziale (durante l’arresto, i primi interrogatori o la scelta della misura cautelare) possono ridurre significativamente le possibilità di rifiuto dell’estradizione. È proprio per questo che l’assistenza legale professionale deve essere coinvolta il prima possibile, ancora prima dell’inizio della fase attiva della procedura.

I nostri avvocati accompagnano i clienti in tutte le fasi del processo di estradizione e sviluppano una strategia di difesa completa, che include:

Se voi o i vostri cari vi trovate di fronte al rischio di estradizione, non rimandate la richiesta di assistenza professionale. Contattate il nostro team per una valutazione confidenziale della situazione e lo sviluppo di un piano individuale di protezione legale completa.