Cos’è World-Check e come cancellarsi dal database?

World-Check è un database commerciale di LSEG, utilizzato da banche e multinazionali per le procedure di due diligence e antiriciclaggio. Raccoglie informazioni su persone e organizzazioni associate a rischi penali, finanziari o reputazionali. L’inclusione può comportare rifiuto di apertura di conti, chiusura di rapporti commerciali e danni alla reputazione, spesso senza che l’interessato ne sia informato. È possibile richiedere l’accesso ai propri dati e contestarne la correttezza attraverso una procedura formale rivolta a LSEG. Per le implicazioni in materia di protezione dei dati aziendali, è opportuno coinvolgere un legale con esperienza in diritto finanziario internazionale.